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Caixa de alta densidade

Compliance
Regulatório e Contencioso
CRIPTOATIVOS

Enxergamos grande carência do mercado cripto em termos de segurança jurídica, seja para impedir que os menos experientes se envolvam em ilícitos ou caiam nos mais variados golpes, ou para ou para que a defesa de acusados e/ou vítimas de crimes cometidos com a utilização de criptomoedas seja mais efetiva e dentro de claros limites legais.
Saiba como agir dentro da legalidade e evitar prejuízos.
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MERCADO CRIPTO E SEUS RISCOS

O volume das transações em criptoativos está explodindo vertiginosamente ao redor do mundo, os riscos estão se tornando mais complexos e a regulamentação está se tornando mais rigorosa.

Seja o investidor pessoa física, o intermediário, a Exchange ou uma instituição financeira tradicional, todos, ao atuarem com criptoativos, estão sujeitos a um mercado em constante modificação e que ainda apresenta os mais diversos riscos regulatórios e de conformidade que, se ignorados, poderão representar expressivas perdas financeiras e até da liberdade do interveniente.

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NOSSO CONHECIMENTO

Diante de tal realidade que o sócio fundador deste escritório de advocacia, Dr. Victor Jorge, professor do MBA in company da FGV nas matérias de segurança bancária e anticorrupção, pós-graduado em Direito Penal Econômico e em Compliance, passou a estudar de maneira exaustiva o tema dos criptoativos para trazer mais segurança jurídica aos intervenientes do mercado.

Em pouco tempo o escritório alcançou lugar de destaque e abrangência nacional atuando nas mais relevantes ações penais do país que envolvem criptomoedas como as Operações Kryptos, Exchange, Ostentação, Pull Back, Reckt, Compliance, entre outras.

 

Em razão de referida atuação e especialização o escritório se tornou referência em duas frentes, sendo a primeira, preventiva e consultiva, com a implementação de programas de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro, se valendo da melhor tecnologia disponível no mercado nacional e internacional para inibir o envolvimento de seus clientes em atos praticados por criminosos.

E a segunda, profilática e contenciosa, com a defesa de acusados e/ou vítimas de crimes cometidos com a utilização de criptomoedas, especialmente lavagem de dinheiro e fraudes financeiras conexas.

Partindo dessa premissa e das necessidades do mercado, seja você um banco, uma Exchange, investidor individual, Regulador ou entusiasta, desenvolvemos três etapas de atuação especializada no mercado de criptomoedas:

JORGE 

ADVOGADOS

Sempre um Passo a Frente

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SERVIÇOS:

Preventivo

Nessa etapa o escritório analisa quais são os riscos envolvidos na atividade e quais são as metodologias preventivas que o cliente poderá adotar, baseado na implementação de um Programa de Compliance que englobará a utilização das mais modernas ferramentas de prevenção disponíveis no mercado mundial, como por exemplo:

  • Análise de criptografia de carteira para entender quem são as contrapartes detentoras e se estão envolvidas em algum delito como recebimento de ransomware ou se são politicamente expostas;

  • Monitoramento automático de transações e acompanhamento de sanções envolvendo lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ao redor do mundo;

  • Due Diligence em VASPs (Virtual Asset Service Providers) como Exchanges para aprovar ou não como clientes ou contrapartes;

  • Criação de rede de transações entre wallets conhecidas para rastrear e comunicar suas descobertas;

  • Background check de todas as contrapartes, Exchanges ou intermediários para identificar se existem aplicações nacionais ou internacionais de sanções contra essas pessoas;

  • Onboarding de prova de vida com Face Match;

  • Extração de dados em documentos com OCR;

  • Documentoscopia para determinar a veracidade, ou não, de um documento de identificação apresentado;

  • Criação e monitoramento de Canal de Denúncias virtual em ambiente exclusivo;

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Consultivo

Bancos, Investidores, Intermediários, Exchanges, Entusiastas, entre outros, nos consultam antes de realizarem operações para garantir a legalidade e a segurança jurídica dessa do ponto de vista regulatório e normativo, cabendo ao escritório o proferimento de opinião legal com base em sua experiência nesse mercado.

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Contencioso

Nessa etapa o cliente já está com algum problema, seja ele vítima ou acusado do cometimento de algum ato ilícito ou crime envolvendo criptomoedas e nos procura para o patrocínio de seus interesses em ações penais ou cíveis.

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Conte com a experiência de quem atua em Operações como Kryptos, Exchange, Ostentação, Pull Back, Reckt e Compliance.

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